19 фев 2019

Сообщение по уголовному делу в отношении Седрака Кочаряна

Сообщение по уголовному делу в отношении Седрака Кочаряна

  Служба национальной безопасности Республики Армения в рамках осуществления своих функций, на основе международного права и норм внутригосударственного законодательства, проводя последовательную борьбу с преступлениями, направленными против экономической безопасности, в результате проведенных в рамках расследуемого в Следственном департаменте уголовного дела широкомасштабных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий выявила случаи уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации полученных преступным путем доходов, к организации которых непосредственное отношение имел сын второго президента Армении Роберта Кочаряна - Седрак Кочарян.
  Согласно подтвержденным по уголовному делу фактическим данным, последний организовал и руководил процессом введения ответственными сотрудниками одного из учрежденных им же ООО заведомо ложных данных на счет, являющийся основанием для налогообложения, и уклонения от уплаты подоходного налога в особо крупных размерах, после чего с целью искажения источника и реального характера полученного преступным путем дохода в особо крупных размерах, легализовал его с помощью ряда банковских переводов и приобретения имущества. В частности, с целью безвозмездного получения внедренных третьим лицом в один из хозяйствующих субъектов, подлежащих еще отдельной правовой оценке в плане происхождения 5.300.000 долларов США, Седрак   Кочарян посредством фиктивных сделок инициировал оформление этой суммы на имя основанной им компании и получение данной суммы через эту компанию. Желая избегать исполнения вытекающих из этого налоговых обязательств, последний поручил директору вышеотмеченного ООО заключить два фиктивных кредитных договора о безвозмездном займе и дать им бухгалтерское оформление, в результате чего 5.300.000 долларов были перечислены на личный счет Седрака Кочаряна в качестве возврата суммы займа.
  Вместе с тем, директор учрежденной им компании, в нарушение требований законодательства, в качестве налогового агента будучи обязанным перечислить в госбюджет РА подоходный налог на безвозмездно полученные Седраком Кочаряном от третьего лица в качестве дохода средства под руководством Седрака Кочаряна, с целью снижения суммы выплаты подоходного налога, он ввел заведомо ложные данные в налоговую отчетность, вследствие чего не выплатил налогов в особо крупных размерах на 916.706.560 драмов (вместе со штрафами и пени – 1.968.627.338 драмов).
  После этого, преследуя цель заключением ряда сделок между связанных с ним и членами его семьи компаний исказить реальный характер и источник происхождения полученного преступным путем упомянутого дохода в особо крупных размерах и внедрить его в законный оборот, Седрак Кочарян смешал эту сумму с имеющимися на его счету 5.682.960 долларами США и легализовал их через покупку гостиницы «Best Western Congress»  в Ереване.
  По совокупности добытых по делу взаимосвязанных достаточных достоверных доказательств, Седраку Робертовичу Кочаряну предъявлено обвинение по ч.2 ст.38-205 и п.1 ч.3 ст.190 Уголовного Кодекса РА – за организацию неуплаты налога в особо крупных размерах и за легализацию полученных преступным путем доходов в особо крупных размерах, а директору учрежденного им ООО Алексану Ворсканяну предъявлено обвинение по ч.2 ст.205, при этом Восканян признал свою вину. В их отношении в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
  Предпринимаются масштабные следственные действия для выяснения законности приобретения Седраком Кочаряном и его семьей многочисленных объектов недвижимости и других активов. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.
 

Примечание: Предполагаемый преступник или подозреваемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана приговором суда в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения.